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LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO

• Se promulgó la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• Su propósito es proteger al sistema financiero y la economía nacional.

• Atacar la parte financiera de la delincuencia organizada.

• Establecer medidas para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

• Se enfocara en la vigilancia de operaciones financieras en bancos y compra de bienes inmuebles.





Se entenderán por actividades objeto de investigación:

• La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de una propiedad.

• Será objeto de aviso ante la SHCP cuando el acto u operación sea una por una cantidad igual o superior o 8.025 veces el 5MVDF (500,000 pesos).

• Los profesionales inmobiliarios estarán obligados a verificar la identidad de sus clientes y usuarios solicitar información de su actividad u ocupación.

• La información y documentación deberá conservarse de manera física o electrónica por 5 años.

• La compra de efectivo de todo tipo de inmuebles, sean habitacionales o comerciales quedó restringida a poco más de $500,000 pesos (equivalente a 8 mil 25 veces el salario mínimo, que hoy es de $62.33 pesos diarios).

• Se deberá presentar a la SHCP los avisos correspondientes, por medios electrónicos y en el formato oficial que establezca la Secretaría.



Recomendaciones para arrendamiento:

• Conocer al usuario del inmueble.

• Tener referencias personales.

• Contar con referencias documentales, nunca serán exageradas.

• Contar con un aval.

• Dar seguimiento constante durante toda la vigencia del arrendamiento.

• Dar aviso a las autoridades en caso de cualquier irregularidad.

• El propietario tiene derecho a demostrar que actuó de buena fe.



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• Debes solicitarlo al prospecto de inquilino.

• En caso de que tú lo tramites, requieres autorización de él por escrito y copia de su IFE.

• El prospecto de inquilino debe tener a la mano: CURP, Datos de sus cuentas de crédito (tarjeta de crédito, Automotriz, hipotecario).

• El reporte se genera de inmediato.

• Es gratis una vez al año.

• No es infalible, pero ayuda a conocer los antecedentes de la persona en sus hábitos de pago.






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